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企業管治

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公司秘書

關志偉先生

董事名單與其角色和職能

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核數師

安永會計師事務所

香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司

主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司

國家開發銀行

三井住友銀行

中國進出口銀行

中國銀行股份有限公司

星展銀行有限公司

上海浦東發展銀行股份有限公司

香港上海彙豐銀行有限公司

交通銀行股份有限公司

佛山順德農村商業銀行股份有限公司

東亞銀行有限公司

股東提名人選參選董事的程式

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董事會成員多元化策略及董事提名政策

董事會成員多元化政策

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董事提名政策

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股東通訊政策

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企業行爲准則和道德規範

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反舞弊管理制度及舉報政策

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人權聲明

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供應商環境、社會及管治（ESG）承諾書

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碳管理辦法

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審計委員會

本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立审核委员会，并已制定其书面职权范围。审核委员会的主要职责为审阅及监察本集团的财务申报程序及内部控制系统。审核委员会由陶志刚博士、郑迪舜先生、吕建东女士及李颖婵女士组成。陶志刚博士为审核委员会主席。

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薪酬委員會

本公司已于二零一零年五月十四日根据上市规则成立薪酬委員會。此委员会的职责包括就本公司董事和高级管理人员的各种薪酬制订本公司政策及架构并向董事会提出建议、为制订薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照职权范围所规定方式厘定所有执行董事及高级管理人员的特定薪酬待遇，就非执行董事的薪酬向董事会提出建议、审阅及批淮按表现厘定的薪酬，以及就本集团股东于股东大会上根据上市规则规定而事先核淮的任何董事的服务合约的公平及合理性对本集团股东提交建议。薪酬委員會由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、吕建东女士及洪瑞江博士组成。陶志刚博士为薪酬委員會主席。

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可持續發展委员会

本公司已于二零二五年三月二十八日成立可持續發展委员会。此委员会的主要职责为审议可持續發展规划、重大实质性议题、ESG重要风险等，确保本公司战略、重大交易决策过程中充分考虑ESG因素。可持續發展委员会由左满伦先生、罗建峰先生、陶志刚博士、郑迪舜先生及其他高级管理人员组成。左满伦先生为可持續發展委员会主席。

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提名委員會

本公司于二零一零年五月十四日成立提名委員會。提名委員會的主要职能为就填补董事会空缺的人选向董事会提交建议。提名委員會由黄联禧先生、左满伦先生、陶志刚博士、吕建东女士、洪瑞江博士及李颖婵女士组成。吕建东女士为提名委員會主席。

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